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1. 保険会社の保険契約者と顧客に対する定期的な KYC 更新中に、更新された事業登録書類により、保険契約者の事業の住所が過去 1 年間に 5 回変更され、最終的な実質的所有者 (UBO) が 2 週間前に変更されたことが判明しました。
すぐにどのような行動を取るべきでしょうか?

A) 顧客サービス向上のため、リレーションシップマネージャーに保険契約者との面談を設定して住所を更新し、新しいUBOの詳細を提出するよう依頼する
B) 住所変更とUBOの変更を調査し、その間クライアントのポリシーを凍結します
C) 保険会社が事業者のUBOの変更を認識していなかったため、疑わしい取引の報告を提出する
D) 住所変更とUBOの変更を調査し、調査が完了し次のステップが合意されるまで、ポリシーの支払いと引き出しの指示を拒否します。

2. 大量の電信送金の入金があると、顧客に関するアラートが生成されます。資金は現金引き出しと電信送金によって即座に引き落とされます。
このアラート/ケースを調査するには、まずどの情報を確認する必要がありますか?

A) 不適切メディア検索
B) オープンソース情報
C) 顧客プロフィール
D) アカウントアクティビティ

3. コンプライアンス担当者は、多国籍企業でありながら、ほとんどの企業が国有化されている国に本社を置く新しい外国企業の機関銀行業務の見込み提案を審査しています。
レビューではどのリスクを優先すべきですか? (2 つ選択してください。)

A) 資本逃避リスク
B) 政治的に重要な人物（PEP）
C) 脱税
D) 贈収賄および汚職リスク

4. 多国籍金融機関(FI)は、米国、ドイツ、シンガポールのダミー会社が関与する疑わしい取引を検知しました。これはマネーロンダリングのスキームの一環と思われます。ドイツの金融情報機関(FIU)は、米国と共同で捜査を開始しました。
金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)とシンガポール金融管理局(FIU)による捜査。捜査は、異なる法的枠組み、データプライバシー法、そして手続き上の要件により困難に直面した。
調査を成功させるために、これらの管轄区域全体の規制当局と法執行機関間の協力を最も強化できるアプローチはどれでしょうか?

A) 各管轄区域の既存の法的枠組みと非公式なコミュニケーションチャネルに頼る
B) 最も厳しいAML法を有する管轄区域で調査を集中管理することで、プロセスを合理化し、複数の管轄区域間の調整の複雑さを軽減する
C) 異なる管轄区域の規制当局と法執行機関の間の仲介を行う第三者コンサルティング会社を雇用する
D) 相互刑事援助条約(MLAT)の設立

5. AML 監査の独立性における重要な要素は、監査人が次の事項を実行することです。

A) 監査開始前に取締役会によって審査されている
B) AML に関して十分なトレーニングを受け、独立したレビューを提供できること。
C) これまでに AMUCFT 部門内で勤務したことはありません。
D) 組織の AML/CP T コンプライアンス スタッフとは関与しません。

질문과 대답: