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ACFE CFE-Law 시험 요강 주제:
| 섹션 | 목표 |
|---|---|
| 주제 1: I. 법률과 부정검사사 | - 증거 수집의 법적 요구사항 - 조사관 및 피고인의 권리 - 법률 체계 및 부정 조사 개요 |
| 주제 2: V. 화이트칼라 범죄 | - 자금 세탁 - 증권 사기 - 파산 사기 - 세금 사기 - 우편 사기 및 통신 사기 - 횡령 관련 법령 |
| 주제 3: III. 형사소송법 | - 체포 절차 - 영장 요건 - 위법수집증거배제법칙 - 압수수색법 - 미란다 원칙 |
| 주제 4: II. 형법 | - 범죄 구성요건 - 형사 소송 당사자 - 범죄의 분류 (중죄, 경죄) - 범죄 의도 및 Mens rea |
| 주제 5: IV. 증거법 | - 특권 및 비밀유지 - 증거의 종류 (직접증거, 정황증거, 서증) - 관련성 및 실질성 - 전문증거법칙 및 예외 - 감정인 증언 |
| 주제 6: VI. 감정인으로서의 증언 | - 반대신문 전략 - 소송 절차를 위한 보고서 작성 - 자격 요건 및 자격 증명 - 주신문 절차 |
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Bob owns a struggling business called Luxury Rentals that has ten luxury vehicles. A week before Luxury Rentals files for bankruptcy, Bob transfers ownership of one of the vehicles to his wife. Which type of fraud scheme has Bob most likely committed?
- A. A fraudulent bankruptcy
- B. A fraudulent conveyance
- C. A concealed transfer
- D. A planned bustout
정답: B 🗳️
설명: (Fast2test 회원만 볼 수 있음)
In systems using adversarial processes, an attorney may impeach an opposing party ' s witness by showing that the witness:
- A. Testified from personal knowledge
- B. Is influenced by bias or self-interest
- C. Made poor consistent statements
- D. Has a keen ability to observe
정답: B 🗳️
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The same customer goes into a bank each day and purchases bearer instruments with cash in amounts just under the mandatory reporting requirements in the jurisdiction. The bank employees suspect that the customer is attempting to violate the jurisdiction's money laundering regulations. If the jurisdiction's anti-money laundering AML regulations follow the Financial Action Task Force FATF Recommendations, then the bank:
- A. May, but is not required to, file a report of suspicious transactions related to possible money laundering with the appropriate authorities
- B. Is required to file a cash transaction report for possible criminal activity with the appropriate authorities because the purchases involved cash
- C. May not file a report of suspicious transactions related to potential criminal activity with the appropriate authorities
- D. Is required to file a report of suspicious transactions with the appropriate authorities because the employees suspect money laundering violations
정답: D 🗳️
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Nancy is testifying as an expert witness during cross-examination. The questioning party asks Nancy whether she agrees with questions involving basic facts of the case to which both parties have already agreed. Nancy says she agrees with all the questions. Which of the following best describes the questioning party's method?
- A. Myopic vision
- B. Sounding board
- C. Contradiction
- D. Bias
정답: B 🗳️
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1255 개 고객 리뷰고객 피드백 (*일부 유사하거나 오래된 댓글은 숨겨졌습니다.)
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CFE-Law시험준비중인 분은 구매하셔도 좋을듯.....
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그냥 감사할 마음뿐입니다.
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자격증 취득만 바라보고 덤프의 문제와 답만 외우고 합격한 케이스인데
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역시 배움의 끝은 없네요.
해운다
pdf파일 구매시 vce파일도 추가구매했는데 좋은 경험이었습니다.
pdf파일 먼저 공부하고 vce파일로 시험보듯이 테스트하고……
점수가 잘 나와서 감사합니다.
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