ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS Korean Version) - CGSS Korean무료 덤프문제 풀어보기

A. 고객의 성은 알림 내용과 일치하지만 이름이 일치하지 않는 경우, 추가 정보를 얻기 위해 고객에게 연락하여 조사를 계속해야 합니다.

B. 고객이 동일한 이름의 선박인 경우, 선박의 소유자가 누구인지 확인하기 위해 조사를 계속해야 합니다.

C. 고객이 이름, 성, 출생 국가가 일치하지만 거주 국가가 일치하지 않는 개인인 경우 더 이상 조사를 진행할 필요가 없습니다.

D. 고객이 동일한 이름을 가진 관련 없는 회사인 경우, 더 이상 조사를 진행할 필요가 없습니다.

A. 법인이 두 번째로 제재를 받았을 때

B. 상대은행과의 거래관계를 통해 은행으로 이전되는 제재

C. 두 개 이상의 국가에 적용되는 제재

D. 미국 관할권에 직접 속하지 않는 사람에게 제한을 가하는 제재

A. AML 요건은 실질 소유자를 법인의 25% 이상을 소유한 사람으로 규정하는 반면, 외국자산통제국(ONC)은 SDD의 경우 법인 소유권에 50% 규칙을 적용합니다.

B. AML 요건은 실질 소유자를 법인의 51% 이상을 소유한 사람으로 규정하는 반면, 외국자산통제국(ONC)은 SDD의 경우 법인 소유권에 25% 규칙을 적용합니다.

C. AML 요건은 실질 소유자를 법인의 20% 이상을 소유한 사람으로 규정하는 반면, 외국자산통제국(ONC)은 SDD에 대해 법인 소유권에 더 높은 기준을 적용합니다.

D. AML 요건은 실질 소유자를 법인의 50% 이상을 소유한 사람으로 규정하는 반면, 외국자산통제국(ONC)은 SDD의 경우 법인 소유권에 25% 규칙을 적용합니다.

A. 차단된 엔터티 A는 엔터티 B의 50%를 소유합니다. 엔터티 B는 엔터티 C의 50%를 소유합니다.

B. 차단된 사람 X는 법인 A의 50%(1주)을 소유하고 있습니다. 법인 A는 법인 B의 50%(1주)을 소유하고 있습니다. 법인 B는 법인 C의 50%(1주)을 소유하고 있습니다.

C. 차단된 사람 X는 법인 A의 50%, 법인 B의 25%를 소유합니다. 법인 A와 B는 각각 법인 C의 25%를 소유합니다.

D. 차단된 엔터티 A는 엔터티 B의 49.99%를 소유하고 있습니다. 엔터티 B는 엔터티 C의 49.99%를 소유하고 있습니다.

E. 차단된 사람 X는 법인 A의 50%를 소유합니다. 법인 A는 법인 C의 50%(1주)를 소유합니다. 차단된 사람 X는 법인 C의 1주를 직접 소유합니다.

F. 차단된 사람 X는 엔터티 A의 50%, 엔터티 B의 50%를 소유합니다. 엔터티 A와 B는 각각 엔터티 C의 25%를 소유합니다.

A. 금융기관은 경고 해제 프로세스에 참여하는 사람들에게 포괄적인 교육을 보장해야 합니다.

B. 금융기관의 경영정보 보고서는 모든 사람이 볼 수 있어야 합니다.

C. 금융기관은 명확한 전략을 갖춘 강력한 스크리닝 관리 프로그램을 갖춰야 합니다.

D. 금융기관은 최선을 다해 필요한 정보를 수집해야 합니다.

E. 금융기관은 이후 검토를 위해 더 광범위한 통제 수단을 고려해서는 안 됩니다.

A. EU의 제재 준수 범위는 미국 제재 준수 범위보다 더 넓습니다.

B. EU의 제재는 EU의 영토, 즉 영공에 적용됩니다.

C. EU의 제재는 영토외적 영향을 미치므로 모든 국가는 EU의 제재를 준수해야 합니다.

D. 모든 EU 국민, EU에 거주하는 사람 또는 EU에서 사업을 하는 사람은 EU 제재를 준수해야 합니다.

E. EU에 거주하는 외국인은 EU 제재를 따를 필요가 없습니다.

A. 허용 목록.

B. 음성학.

C. 빅데이터.

D. 부등식 목록.