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ACAMS CAMS7 Deutsch 시험 개요:

ACAMS CAMS7 Deutsch 시험 요강 주제:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)에 대해 수험생이 가장 많이 묻는 질문

최신 CAMS Certification CAMS7-Deutsch 무료샘플문제

문제 #1

Welches der folgenden Szenarien rechtfertigt eine verstärkte Sorgfaltspflicht (EDD)? (Wählen Sie drei aus.)

A. Eine Bank in einem Land mit höherem Risiko versucht, eine Korrespondenzbankbeziehung mit einer Bank in einem Land mit geringerem Risiko aufzubauen.
B. Der ehemalige persönliche Sekretär des Verkehrsministers eines Niedrigrisikolandes eröffnete vor 25 Jahren ein Bankkonto bei einer Bank in einem benachbarten Niedrigrisikoland
C. Eine Person mit einem Girokonto, die in einem Land lebt und Botschafter eines anderen Landes wird
D. Der derzeitige Premierminister eines Landes versucht, ein Bankkonto in einem anderen Land zu eröffnen
E. Ein aktiver Fußballspieler der lokalen Liga, der versucht, ein Bankkonto bei einer Bank in seinem lokalen Zuständigkeitsbereich zu eröffnen

문제 #2

Das Ziel der Egmont-Gruppe der Financial Intelligence Units (FIUs) besteht darin, den FIUs ein Forum zu bieten, um:
(Wählen Sie drei aus.)

A. Verbesserung der globalen Zusammenarbeit zwischen den FIUs
B. Sicherer Austausch vertraulicher Informationen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
C. Schaffen Sie ein Umfeld, das das Vertrauen zwischen den Ländern fördert
D. Gesetzesvorschläge zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
E. Unterzeichnen Sie Kooperationsvereinbarungen, die Einzelfalllösungen für spezifische Probleme anerkennen und Raum dafür lassen.

문제 #3

Die Hauptaufgabe des UN-Sicherheitsrates bei der Verhängung von Sanktionen besteht darin, dass er die Befugnis hat:

A. Verhängen Sie Sanktionen gegen wirtschaftliche Ziele, um die finanzielle Stabilität eines Landes aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.
B. Verhängen Sie Sanktionen gegen Länder, in denen es keine Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt.
C. Erforschung und Analyse der Auswirkungen von Sanktionen, um die Wirksamkeit von Sanktionsregelungen zu verbessern.
D. Verhängen Sie Sanktionen, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

문제 #4

Die Grundsätze der Wolfsberg-Gruppe zur Bekämpfung von Geldwäsche im Private Banking:

A. Fordern Sie von den Banken, Reputationsrisiken besser zu managen und die Privatsphäre vermögender Kunden zu schützen.
B. Empfehlen Sie den Banken, nur solche Kunden zu akzeptieren, deren Geldquelle und wirtschaftlicher Eigentümer bekannt sind
C. Unterstützung von Finanzinstituten, die in Rechtsräumen mit hohen Datenschutzstandards tätig sind, bei der Zusammenarbeit mit Branchen, die anfällig für Geldwäsche sind
D. Festlegung von Regeln für Privatbankiers zum Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs) und Personen mit Wohnsitz in Hochrisikoländern

문제 #5

Ein Kundenberater einer Bank kontaktiert ein Mitglied des Compliance-Teams, um sich beraten zu lassen, wie er mit einem Kunden verfahren soll, der 250.000 US-Dollar aus dem Verkauf von Krypto-Assets auf sein Sparkonto bei der Bank überweisen möchte.
Welche Anleitung sollte das Compliance-Team geben?

A. Bestätigen Sie dem Berater, dass der Kunde mit der Transaktion fortfahren kann, da die Kunden bereits korrekt an Bord sind, KYC abgeschlossen ist und die Geldquelle transparent ist
B. Bestätigen Sie dem Berater, dass der Kunde mit der Transaktion fortfahren kann, wenn das KYC des Kunden auf dem neuesten Stand ist und eine Suche in einem öffentlichen Blockchain-Explorer keine negativen Medientreffer liefert.
C. Empfehlen Sie, die Transaktion abzubrechen, da Krypto-Assets im Allgemeinen nicht reguliert sind und per Definition ein inakzeptables AML-Risiko für die Bank darstellen.
D. Geben Sie an, dass weitere Klärungen erforderlich sind, einschließlich der Frage, welche Münzen oder Token verkauft wurden und ob die Kryptobörse ihre Kunden einer Due-Diligence-Prüfung unterzieht.

질문과 대답: