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1. 一家銀行正在使用網路分析工具來識別其客戶與犯罪實體之間的聯繫。
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A) 手動審核所有標記的關係，確保其準確性
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C) 整合外部資料庫和社群媒體資料，以交叉核對標記實體。
D) 實現間接連結的風險評分演算法

2. 《美國愛國者法案》第 319(a) 條：

A) 要求對外國代理帳戶進行盡職調查，在某些情況下還需要加強盡職調查(EDD)，這包括組織與外國金融機構建立的幾乎所有帳戶關係以及為非美國公民開設的私人銀行業務我們
B) 允許美國政府從為外國銀行開設和維護的美國代理銀行帳戶中扣押與在該外國銀行存入的金額相同的資金。
C) 授權美國財政部針對外國司法管轄區、外國金融組織、國際交易類型或帳戶類型採取分級、相稱措施。
D) 允許適當的聯邦銀行機構要求金融機構在120 小時內提供與該組織的反洗錢合規性有關或與該組織的客戶或任何開設、維護、管理的帳戶有關的記錄或信息，或由美國金融機構管理。

3. 哪項活動最能體現可能的結構化特徵？

A) 持續的工資貸項
B) 每月抵押貸款支付
C) 重複現金存款金額略低於報告門檻
D) 一筆附帶文件的大額電匯

4. 下列哪一項是成功的公私部門合作夥伴關係 (PPP) 的例子？

A) 金融行動特別工作小組（FATF）
B) 埃格蒙特集團
C) 沃爾夫斯堡集團
D) AUSTRAC 金融情報聯盟

5. 關於美國法律和立法的域外效力，哪個說法是正確的？

A) 2020 年《反洗錢法》（AML 法）的域外效力涵蓋了全球經濟中的所有美元交易
B) 美國外國資產管制辦公室 (OFAC) 的經濟和貿易制裁可能對美國境外的金融機構和企業構成域外風險
C) 美國愛國者法案第 319(b) 條的域外效力允許扣押為外國銀行在美國開設和維護的代理銀行帳戶中的資金
D) 《銀行保密法》（BSA）的域外效力要求旅行規則適用於全球所有金融機構，包括所有美元交易

질문과 대답: