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ACAMS CAMS7 Korean 시험 요강 주제:

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주제 1: AFC 컴플라이언스 프로그램 구축
주제 2: 글로벌 AFC 프레임워크, 거버넌스 및 규정- AML 규제 프레임워크 (선택 옵션: 캐나다, EU, 영국, 미국)
주제 3: 금융범죄 대응을 위한 도구 및 기술
주제 4: 금융범죄의 위험 및 수법 이해30%- 신탁 및 기업 서비스 제공업체와 관련된 금융범죄 위험
- MSBs, PSPs 및 전자상거래 플랫폼과 관련된 금융범죄 위험
- 게임 및 도박과 관련된 금융범죄 위험
- 기타 금융 부문 내 상품과 관련된 금융범죄 위험
- 게이트키퍼와 관련된 금융범죄 위험
- 부동산과 관련된 금융범죄 위험
- 정치적 주요 인물(PEPs) 및 고위험 고객과 관련된 금융범죄 위험
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- VASPs, 암호자산 및 관련 상품과 관련된 금융범죄 위험

최신 CAMS Certification CAMS7-KR 무료샘플문제

외국자산통제국(OFAC)의 제재를 준수해야 하는 사람을 가장 정확하게 설명한 것은 무엇입니까?

  • A. 거주지에 관계없이 모든 미국 시민 및 영주권자, 해외 지사를 제외한 모든 미국 법인 및 미국 내 모든 개인 및 법인
  • B. 미국에 거주하는 모든 미국 시민 및 영주권자, 모든 미국 법인 및 해외 지사, 미국 내 모든 개인
  • C. 거주지에 관계없이 모든 미국 시민 및 영주권자, 모든 미국 법인 및 해외 지사, 미국 내 모든 개인 및 단체
  • D. 이중 국적자를 제외한 모든 미국 시민, 미국 영주권자, 모든 미국 법인 및 미국 내 모든 개인
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정답: C  🗳️

"하왈라" 사용과 관련된 금융 범죄 위험은 다음에서 비롯될 수 있습니다. (두 가지를 선택하십시오.)

  • A. 공식 은행 시스템 외부에서 국경 간 거래에 사용되는 비공식 네트워크.
  • B. 제3자 프로그램 관리자에 의한 원격 신원 확인.
  • C. 반환된 거래의 위험 증가.
  • D. 고위 정치인들이 많이 사용하는 용어입니다.
  • E. 거래의 발신자, 수신자 및 출처를 추적하는 데 어려움이 있습니다.
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정답: A,E  🗳️

설명: (Fast2test 회원만 볼 수 있음)

해외 금융 센터(OFC)에 설립된 사업체는 종종 다음과 같은 이유로 자금 세탁에 대한 고유한 위험을 초래합니다.

  • A. 신탁, 투자 펀드, 보험 회사를 포함합니다.
  • B. 미국 법률을 따르지 않는 지역에 위치해 있습니다.
  • C. 이러한 사업체를 설립하기 위해서는 조직 공개 및 기록 보관 요구 사항이 제한되어 있습니다.
  • D. 개인이나 단체 간에 비공식적인 사업적 협정을 맺습니다.
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정답: C  🗳️

설명: (Fast2test 회원만 볼 수 있음)

고위험 고객과 가장 밀접하게 관련된 특징은 무엇입니까?

  • A. 지속적인 지역 소매 구매
  • B. 고위험 지역과 관련된 설명할 수 없는 빈번한 국제 활동
  • C. 투명한 소유권과 안정적인 소득
  • D. 예측 가능한 급여 거래
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정답: B  🗳️

설명: (Fast2test 회원만 볼 수 있음)

디지털 온보딩, eKYC, 디지털 신원, 얼굴 인식, 생체 확인, 생체 인식, 지리적 위치 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 최신 KYC 솔루션의 이점은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

  • A. 신뢰 강화를 위한 안정적인 고객 인증 제공
  • B. 개인화된 추천을 제공하여 고객 만족도 향상
  • C. 모든 관할권에서 규정 준수의 100% 정확성 보장
  • D. 고객 인증에 필요한 시간 단축
  • E. 신원 도용을 효과적으로 줄이기
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정답: A,D,E  🗳️

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1121 개 고객 리뷰고객 피드백 (*일부 유사하거나 오래된 댓글은 숨겨졌습니다.)

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